Análisis · Corrupción
Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe · Boletín 16928
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Boletín 16928-07 — Texto de la moción (Senado, tramitación)fuente primariaLey N° 19.913 — Crea la Unidad de Análisis Financiero (BCN / LeyChile)fuente primariaUnidad de Análisis Financiero (UAF) — Sujetos obligados y reportes ROS/ROEfuente primariaGAFI — Recomendación 14 (servicios de transferencia de dinero o valores, MVTS)fuente primariaFinCEN — regla propuesta de reporte para money transmitters y esquema CBETFfuente primariaGAFILAT — Informe de Evaluación Mutua de Chile, 4ª ronda (2021)fuente primariaGAFI / FATF — Las Recomendaciones (R.14 MVTS, R.16 travel rule)fuente primariaFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Bank Secrecy Actfuente primariaGAFILAT — Evaluación Mutua de Chile (4ª Ronda)fuente primariaLey N° 21.521 — Fintec (BCN / LeyChile)fuente primariaLey N° 21.595 — Delitos Económicos (BCN / LeyChile)fuente primariaCitado por · 0 ítems