Fuente primaria · fatf-gafi.org
GAFI — Recomendación 14 (servicios de transferencia de dinero o valores, MVTS)
De qué se trata
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Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe · Boletín 16928análisis