Fuente primaria · BCN
Ley 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos — texto consolidado, Biblioteca del Congreso Nacional
De qué se trata
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Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el CaribeanálisisBoletín N° 14.838-03 — Regula el desarrollo de plataformas de apuestas en líneaanálisis