Análisis · Corrupción
Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe
Síntesis
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Diagnóstico de evaluabilidad (DEM)
Evaluabilidad general4.6/10
Relaciones en el registro
Cita a · 37 ítems
Boletín 16928-07 — Texto de la moción (Senado, tramitación)fuente primaria
GAFILAT — Evaluación Mutua de Chile (4ª Ronda)fuente primaria
Ley N° 21.521 — Fintec (BCN / LeyChile)fuente primaria
Ley N° 21.595 — Delitos Económicos (BCN / LeyChile)fuente primaria
Texto del proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.913 en materia de remesas (Boletín N° 16.928-07) — Biblioteca del Congreso Nacionalfuente primaria
Tramitación del Boletín N° 16.928-07 — Senado de la República, ficha oficial del proyectofuente primaria
Quiénes deben reportar — Unidad de Análisis Financierofuente primaria
Informe Estadístico 2024 — Unidad de Análisis Financierofuente primaria
Reportes de operaciones sospechosas aumentan 25,3% — nota institucional de la Unidad de Análisis Financierofuente primaria
Ley N° 19.913 — listado de proyectos de modificación en tramitación, LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacionalfuente primaria
Capítulo II: Estándares internacionales y marco normativo nacional — Evaluación Nacional de Riesgos, Ministerio de Haciendafuente primaria
Reglamento (UE) 2024/1624 sobre prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales — EUR-Lexfuente primaria
SI.RMT.COST.OB.ZS — Average transaction cost of sending remittances from a specific country (%), DataBank del Banco Mundialfuente primaria
About Remittance Prices Worldwide — Banco Mundialfuente primaria
Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025 — Banco Interamericano de Desarrollofuente primaria
Remesas — Comisión Económica para América Latina y el Caribefuente primaria
Informe económico América Latina y el Caribe — Banco Mundialfuente primaria
Nuestra ley — Unidad de Análisis Financierofuente primaria
Ley 20818 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilefuente primaria
Preguntas frecuentes - UAFfuente primaria
Tramitación del proyecto — Boletín 12680-07fuente primaria
[PDF] Proyectos asociados Norma : Ley 19913 Organismofuente primaria
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