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Preguntas frecuentes - UAF

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Fuente primariaCorrupciónCitada por 1 ítem

De qué se trata

Sin resumen disponible para esta fuente.

Qué citamos de aquí · 1 pasaje

Toda la información contenida en los registros señalados debe ser conservada y mantenida por los sujetos obligados por un **plazo mínimo de cinco años**, desde terminada la relación comercial o la última operación ocasional, y deberá estar a disposición de la UAF cuando esta la requiera.

Usado en: Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, para establecer la obligación de informar sobre remesas de dinero enviadas a países de América Latina y el Caribe

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